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鸿博股份(002229):第五届董事会第三十八次会议决议

本公司及董事会全盘成员保障讯息披露的实质可靠、正确、完美,没有虚 假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十八次集会于2022年7月31日正在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层集会室以通信集会的方法召开。集会知照已于2022年7月30日以专人投递、传真、电子邮件等方法投递给全盘董事、监事及高级拘束职员。集会应到董事 6名,亲身出席董事 6名,公司监事及高级拘束职员亦列席了本次集会。集会的召开适宜闭连原则及《公司章程》的章程。

本次集会由董事长毛伟先生集合并主办,与会董事就各项议案举办了审议、外决,酿成了如下决议:

一、以6票附和、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过《闭于宽待公司第五届董事会第三十八次集会知照刻期的议案》。

制定宽待公司第五届董事会第三十八次集会的知照刻期,并于 2022年 7月 31日15:00 召开公司第五届董事会第三十八次集会。

二、以6票附和、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过《闭于终止公司本次宏大资产重组事项的议案》。

独立董事对此项议案举办了事前承认并揭晓了制定的独立定睹。独立财政照顾已对该事项揭晓了核查定睹。

实在实质详睹同日披露于巨潮资讯网上的《闭于终止宏大资产重组事项的告示》(告示编号:2022-084)、《独立董事闭于第五届董事会第三十八次集会闭连事项的事前承认定睹》、《独立董事闭于第五届董事会第三十八次集会闭连事项的独立定睹》、《中天堂富证券有限公司闭于鸿博股份有限公司终止宏大资产重组的独立财政照顾核查定睹》。

经公司董事会留意明白并与业务对方广东宝乐呆板人有限公司友爱会商,业务两边均制定订立《股权让渡制定之终止制定》。